百洋产业投资集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

更新时间:2019-11-13 14:24:33   浏览量:2952    来源:石基网

证券代码:002696证券缩写:柏杨股票公告号。:2019-077

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会未增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

一、会议的召开

(1)会议名称:柏杨实业投资集团有限公司2019年第三次临时股东大会

(2)会议时间

网上投票时间:深交所网上投票的具体时间为:2019年9月18日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00之间的任意时间。

(3)现场会议地点:南宁高新区高辛四路9号公司会议室。

(4)备案日期:2019年9月12日。

(五)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(6)会议召集人:公司董事会(2019年8月28日第三届董事会第41次会议决定)。

(7)会议主席:孙忠义先生,该公司董事长。

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的要求。

二.出席会议

1.出席会议的股东或股东授权代表10人,代表167,137,326股,占公司有表决权股份总数的42.2800%。其中:

(1)出席现场会议

出席现场会议的股东或其授权代表为2人,代表163,091,281股,占公司有表决权股份总数的41.2565%。

(2)在线投票

八名股东在线投票,代表4,046,045股,占上市公司总投票数的1.0235%。

2.公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席或出席了会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会审议提案的具体内容详见本公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《聚潮信息网》上发布的《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等公告文件。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行表决。审议并通过了以下法案:

1.通过累积投票制审议通过《关于董事会换届选举中非独立董事选举的议案》;

1.1选举孙渔先生为本公司第四届董事会非独立董事;

投票结果:参加投票的有表决权股份总数为167,137,326股。同意166,780,357股,占出席会议的全体股东及其代表所持有表决权股份总数的99.7864%。

1.2选举欧顺明先生为本公司第四届董事会非独立董事;

其中,中小投资者(上市公司董事、监事及个人或集体持有上市公司5%以上股份的其他股东除外)的投票情况如下:3,689,076股同意1.1股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的91.1773%;1.2同意3,689,076股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的91.1773%。

2.采用累积投票制审议通过《公司董事会换届选举中独立董事的议案》

2.1选举王芸生先生为本公司第四届董事会独立董事;

2.2选举高天海先生为本公司第四届董事会独立董事;

2.3选举蒋红瑞女士为本公司第四届董事会独立董事;

其中,中小投资者(上市公司董事、监事及个人或集体持有上市公司5%以上股份的其他股东除外)的投票情况如下:3,689,076股同意2.1股,占出席会议的中小投资者所持有效投票股份总数的91.1773%;2.2同意股份3,689,076股,占与会小投资者持有的有效有表决权股份总数的91.1773%;2.3同意3,689,076股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的91.1773%。

3.《公司监事会换届选举议案》经累积投票制审议通过。

3.1选举高晓东先生为公司第四届监事会股东代表监事;

3.2选举张文丽女士为公司第四届监事会股东代表监事;

其中,中小投资者(上市公司董事、监事及个人或集体持有上市公司5%以上股份的其他股东除外)的投票情况如下:同意3.1的股份3689076股,占出席本次会议的中小投资者持有的有效投票股份总数的91.1773%;3.2同意3,689,076股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的91.1773%。

4.修正案获得审议和通过。

投票结果:同意股份165,665,556股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1194%;反对1471770股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8806%;无股份弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者(上市公司董事、监事及个人或集体持有上市公司5%以上股份的其他股东除外)的投票情况如下:同意股份2,574,275股,占出席本次会议的中小投资者有效投票股份总数的63.6245%;反对1471770股,占出席会议的小投资者持有的有效有表决权股份总数的36.3755%;无股份弃权,占出席会议的小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:国浩律师事务所(南宁)

(2)律师姓名:张宪文律师和黄霞律师

(三)结论性意见:本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

(1)公司2019年第三次临时股东大会决议

(2)经办律师签署的法律意见

特此宣布。

柏杨实业投资集团有限公司董事会

2001年9月18日

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